Not 9 - Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
| 2009 | Varav män, % | 2008 | Varav män, % | |
| Moderbolaget | ||||
| Sverige | 2 719 | 90 | 2 859 | 89 |
| Summa moderbolaget | 2 719 | 90 | 2 859 | 89 |
| Dotterföretag | ||||
| Sverige | 257 | 86 | 253 | 83 |
| Danmark | 12 | 67 | 16 | 75 |
| Frankrike | 6 | 33 | 6 | 33 |
| Schweiz | 7 | 86 | 7 | 86 |
| Polen | 7 | 14 | 7 | 14 |
| Tjeckien | 2 | 50 | 2 | 50 |
| Tyskland | 2 | 50 | 2 | 50 |
| Österrike | 4 | 75 | 4 | 75 |
| Summa dotterföretag | 297 | 297 | ||
| Summa koncernen | 3 016 | 90 | 3 156 | 89 |
I moderbolagets styrelse (exkl arbetstagarrepresentanter) finns 4 män och 3 kvinnor.
I samtliga koncernens styrelser finns 22 män och 4 kvinnor.
I moderbolagets ledningsgrupp ingår 10 män och 3 kvinnor.
I koncernens ledningsgrupper ingår 29 män och 8 kvinnor.
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
| 2009 | 2008 | |||
| Löner och ersättningar | Sociala kostnader | Löner och ersättningar | Sociala kostnader | |
| Moderbolaget | 1 097 | 484 | 1 108 | 473 |
| (varav pensionskostnad) | (98) | (95) | ||
| Dotterföretag | 124 | 55 | 119 | 56 |
| (varav pensionskostnad) | (19) | (20) | ||
| Summa koncernen | 1 221 | 539 | 1 227 | 529 |
| (varav pensionskostnad) | (117) | (115) | ||
Av koncernens pensionskostnader avser 3 (3) gruppen styrelse och VD.
Koncernens utestående pensionsförpliktelser till dessa uppgår till 0 (0).
Kostnader till följd av ersättningar vid uppsägning uppgår under året till 21 (5).
Löner och andra ersättningar fördelade per land och mellan styrelseledamöter med flera och övriga anställda
| 2009 | 2008 | |||
| Moderbolaget | Styrelse och VD | Övriga anställda | Styrelse och VD | Övriga anställda |
| Sverige | 13 1) | 1 084 | 8 1) | 1 100 |
| Summa moderbolaget | 13 | 1 084 | 8 | 1 100 |
| (varav tantiem o.d) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Dotterföretag i Sverige | 3 | 106 | 3 | 101 |
| (varav tantiem o.d) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Dotterföretag utomlands | ||||
| Frankrike | 0 | 3 | 0 | 2 |
| (varav tantiem o.d) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Schweiz | 1 | 2 | 1 | 3 |
| (varav tantiem o.d) | (-) | (0) | (-) | (-) |
| Österrike | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (varav tantiem o.d) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Polen | 1 | 1 | 1 | 1 |
| (varav tantiem o.d) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Danmark | 0 | 6 | 0 | 6 |
| (varav tantiem o.d) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Övriga länder | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Summa dotterföretag | 5 | 119 | 5 | 114 |
| (varav tantiem o.d) | (-) | (-) | (-) | (-) |
| Summa koncernen | 18 | 1 203 | 13 | 1 214 |
| (varav tantiem o.d) | (-) | (0) | (-) | (-) |
| 1) I beloppet inkluderas även kostnader för vice VD. | ||||
För tiden före bolagiseringen av affärsverket Statens Järnvägar, årsskiftet 2000/2001, ansvarar Svenska staten för intjänade och ej betalda pensionsutfästelser till de anställda i moderbolaget som var anställda i affärsverket Statens Järnvägar före bolagiseringen. För dessa anställda gäller de statliga pensionsplanerna PA 91 eller PA 03 som administreras av Statens Pensionsverk (SPV). PA 91 är en förmånsbestämd pensionsplan och PA 03 är både förmåns- och avgiftsbestämd. Enligt dessa planer har ett antal anställda rätt till pensionering vid 60 eller 63 års ålder, s k antastbar pension. De anställda har erbjudits möjlighet att kvarstanna i dessa planer. Pensionsplanen PA 91 och den förmånsbestämda delen av PA 03 är ej väsentliga och dessa har därmed i sin helhet klassificerats som avgiftsbestämda pensionsplaner. För alla nyanställda gäller ITP-planen som normalt har 65 år som pensionsålder. ITP-planen klassificeras som en förmånsbestämd plan. Den administreras av Collectum och är en gemensam plan för flera arbetsgivare. För närvarande saknas möjlighet att erhålla de upplysningar som krävs för att kunna redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Planen redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. De som är födda 1979 och senare omfattas av en avgiftsbestämd ITP-plan.
Årets kostnad för avgiftsbestämda planer uppgår för moderbolaget till 120 (95) och för koncernen till 127 (97).
Dotterföretaget TGOJ Trafik AB har även sk antastbara pensioner för vilken skuld redovisas under avsättningar för pensioner i enlighet med IAS 19.
I övrigt förekommer i koncernen ett flertal olika pensionslösningar, både avgiftsbestämda och förmånsbestämda. Då dessa i koncernsammanhang har bedömts som ej väsentliga har de ej redovisats enligt IAS 19.
Avsättningar till pensioner redovisade enligt IAS 19
| Den totala kostnad som redovisas i resultaträkningen avseende förmånsbestämda pensioner | |||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
| Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande period | -6 | -4 | -3 | -4 | -3 |
| Räntekostnad | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Aktuariella förluster och vinster | -3 | -1 | -0 | -1 | - |
| Reglering | - | - | - | - | 2 |
| Summa pensionskostnad för året | -10 | -5 | -4 | -5 | -2 |
| Pensionsskuld avseende förmånsbestämda planer | |||||
| Nuvärdet på balansdagen av förmånsbestämda förpliktelser | -63 | -68 | -50 | -41 | -39 |
| Förvaltningstillgångarnas verkliga värde på balansdagen | 41 | 35 | 31 | 23 | 16 |
| Nettot av aktuariella vinster och förluster som inte redovisas i balansräkningen | 22 | 34 | 17 | 12 | 13 |
| Skuld att redovisa i balansräkningen | 0 | 1 | -2 | -6 | -10 |
| Specifikation av förändringen av förpliktelsens nuvärde | |||||
| Förpliktelsens nuvärden den 1 januari | -68 | -50 | -41 | -39 | -28 |
| Kostnader avseende tjänstgöring under innevarande år | -6 | -4 | -3 | -4 | -4 |
| Räntekostnad | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| Utbetalda förmåner | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Aktuariell vinst/förlust på förpliktelsen | 11 | -14 | -6 | 0 | -11 |
| Reglering | - | - | - | - | 3 |
| Förpliktelsens nuvärde den 31 december | -63 | -68 | -50 | -41 | -39 |
| Specifikation av förändringen av förvaltningstillgångarnas verkliga värde | |||||
| Förvaltningstillgångarnas verkliga värde den 1 januari | 35 | 30 | 23 | 16 | 9 |
| Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Tillskjutna medel från arbetsgivare | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Utbetalda medel till arbetsgivare | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Aktuariell vinst/förlust på förvaltningstillgångar | -2 | -2 | 1 | 0 | 2 |
| Förvaltningstillgångarnas verkliga värde den 31 december | 41 | 35 | 31 | 23 | 16 |
| Specifikation av förändringarna i den nettoskuld som redovisas i balansräkningen | |||||
| Skuld vid årets början | 0 | -2 | -6 | -10 | -15 |
| Pensionskostnad | -9 | -5 | -4 | -5 | -2 |
| Utbetalda förmåner | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Tillskjutna medel från arbetsgivare | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| Utbetalda medel till arbetsgivare | -0 | -0 | -0 | - | 0 |
| Skuld vid årets slut | 0 | 0 | -2 | -6 | -10 |
| Aktuariella antaganden | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
| Diskonteringsränta | 3,20% | 4,20% | 3,75% | 3,5% | 4,5% |
| Förväntad avkastning på förvaltningstillgångar | 3,20% | 5,20% | 3,75% | 3,5% | 4,5% |
| Förväntad löneökningstakt | 3,20% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Förändring i inkomstbasbelopp | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
| Inflation | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
| Personalomsättning | 3,5% | 3,5% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
| Utnyttjandegrad antastbara pensioner | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% | 50,0% |
| Livslängd enligt beräkningar i FFFS 2007:31 | |||||
Grund för antaganden
För diskonteringsräntan har använts den marknadsmässiga avkastningen på förstklassiga statsobligationer med 10 års löptid, vilken är den längsta löptid som kan erhållas i Sverige. Förvaltningstillgångarna består av försäkringsbrev. För dessa har antagits att placering kan göras enligt samma princip som för diskonteringsräntan. Den förväntade löneökningstakten och förändring i inkomstbasbelopp väntas följa varandra. Antagandet baserar sig på den ökningstakt som är rimlig i relation till övriga parametrar. För antagande om inflation har använts Riksbankens långsiktiga mål. Personalomsättning och utnyttjandegrad antastbara pensioner, baseras på historisk erfarenhet.
Sjukfrånvaro (Helår)
| Moderbolaget | |||
| Åldersgrupp | Kvinnor | Män | Totalt |
| -30 | 3,02% | 2,82% | 2,87% |
| 31-49 | 2,30% | 1,25% | 1,44% |
| 50- | 4,53% | 4,63% | 4,63% |
| Frånvarotid | |||
| Korttidsfrånvaro (-59 dagar) | 2,16% | 1,54% | 1,62% |
| Långtidsfrånvaro (60- dagar) | 3,33% | 2,28% | 2,41% |
Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare
Moderbolaget
Principer
Till styrelsens ordförande och ledamöter utgår årsarvode enligt årsstämmans beslut. Arbetstagarrepresentanter erhåller arvode per sammanträde. Ersättning till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare utgörs av grundlön, eventuell rörlig ersättning, övriga förmåner samt pension.
Ersättningar till styrelsen (KSEK)
| Styrelsearvode | |
| Styrelsens ordförande Karl-Gunnar Holmqvist 1) | 87 |
| Styrelsens ordförande Håkan Buskhe | 214 |
| Styrelseledamot Lotta Lundén | 122 |
| Styrelseledamot Lena Olving | 122 |
| Styrelseledamot Björn Mikkelsen | 122 |
| Styrelseledamot Jan Sjökvist | 122 |
| Styrelseledamot Tryggve Sthen | 122 |
| Styrelseledamot Anne Gynnerstedt | 122 |
| Personalrepresentant Peter Lundmark | 40 |
| Personalrepresentant Stefan Bieder | 40 |
| Suppleant Björn T Johansson | 0 |
| Suppleant Anders Gustavsson | 0 |
| Personalrepresentant, adjungerad Ann-Charlotte Juliusson | 40 |
| 1) Avgick ur styrelsen 30/4 2009 | |
Ersättningar och övriga förmåner till ledande befattningshavare (KSEK)
| Lön 1) | Övriga förmåner | Summa | Pensions- ålder | Pensions- kostnad | |
| Verkställande direktör Sören Belin 3) | 7 430 | 86 | 7 516 | 62 | 879 |
| Verkställande direktör Lennart Pihl, konsult 4) | |||||
| Ekonomidirektör, vice VD Gunnar Andersson | 2 040 | 91 | 2 131 | 62 | 530 |
| Divisionschef Marketing and Sales Mats Hanson | 1 536 | 75 | 1 611 | 65 | 575 |
| Stabschef Human Resources Kine Jangren | 1 298 | 58 | 1 356 | 65 | 529 |
| Stabschef Information, Communication and Technology Björn Rosell | 1 424 | 70 | 1 495 | 65 | 341 |
| Stabschef International,vice VD Olle Wennerstein | 1 932 | 76 | 2 008 | 65 | 658 |
| Divisionschef Logistics Atna Nasiopoulos | 1 808 | 80 | 1 888 | 65 2) | 686 |
| Divisionschef Road Hans Paridon | 2 068 | 46 | 2 114 | 65 | 481 |
| Divisionschef Business Jan Lillieborg 5) | 3 302 | 75 | 3 377 | 65 | 535 |
| Divisionschef Operations Bertil Nilsson | 2 353 | 60 | 2 413 | 65 | 693 |
| Stabschef Corporate Communications Mats Hollander | 1 053 | 56 | 1 109 | 65 | 354 |
| Divisionschef Customer Service Anette Löhnn | 1 272 | 60 | 1 332 | 65 | 358 |
| Stabschef Sustainable Development Erica Kronhöffer 6) | 702 | 40 | 742 | 65 | 290 |
| Stabschef Sustainable Development Britt-Marie Olsson 7) | 122 | 0 | 122 | 65 | 17 |
| 1) Ingen rörlig ersättning har utgått under året. 2) Genom avstående av lön har erhållits en tilläggsförsäkring som kan lyftas från 60 år. 3) Avgick som verkställande direktör 30/6 2009. Beloppet inkluderar reserveringar för avgångsvederlag. 4) Tillträdde som tillförordnad verkställande direktör på konsultbasis 1/7 2009. För information om ersättningar se not 5. 5) Avgick ur ledningsgruppen 26/8 2009. Beloppet inkluderar reserveringar för avgångsvederlag. 6) Avgick ur ledningsgruppen 11/11 2009. 7) Tillträdde i ledningsgruppen 12/11 2009. | |||||
Övriga förmåner avser tjänstebil, bensinförmån, kostförmån, hushållstjänster samt sjukvårdsförsäkring. Ledande befattningshavare som avstår från tjänstebil erhåller istället kontant ersättning i form av lön.
Beredning- och beslutsprocess
För 2009 har Green Cargo tillämpat statens riktlinjer rörande anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande av den 20 april 2009, vilket formellt beslutades vid en extra bolagsstämma den 4 mars 2010. Styrelsen beslutar om anställningsvillkor för verkställande direktör efter förslag från styrelsens ersättningsutskott. Utskottet behandlar även strukturen i villkoren för övriga i ledningsgruppen inklusive verkställande direktörer i dotterföretag, som t ex pensionsförmåner, villkor vid anställningens upphörande, förmåner utöver lön. Verkställande direktör beslutar om lön för ledande befattningshavare i koncernen. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att 2009 års riktlinjer ska tillämpas också under 2010.
Incitamentsprogram
Något incitamentsprogram har liksom föregående år inte tillämpats år 2009, varför ingen rörlig ersättning under året utbetalats till verkställande direktören eller andra ledande befattningshavare.
Pensioner
Pensionsåldern för moderbolagets verkställande direktör och ekonomidirektören är 62 år. Övriga ledande befattningshavare har 65 års pensionsålder och omfattas normalt av ITP-planen, eller annan lösning på motsvarande kostnadsnivå, varvid alternativregeln tillämpas. Samtliga pensionsförmåner utom ekonomidirektörens är oantastbara.
Avgångsvederlag
Mellan bolaget och verkställande direktören gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 18 månadslöner. Nya inkomster från annan anställning eller egen verksamhet kan avräknas från uppsägningslön och avgångsvederlag. Vid uppsägning från verkställande direktörens sida utbetalas inget avgångsvederlag.
Mellan bolaget och övriga ledande befattningshavare gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Vid uppsägning från bolagets sida erhålls ett avgångsvederlag som uppgår till 12 månadslöner. Nya inkomster från annan anställning eller egen verksamhet ska avräknas från uppsägningslön och avgångsvederlag. Vid uppsägning från ledande befattningshavarens sida utbetalas inget avgångsvederlag.
